Prevención
de lavado de dinero
Abogados El Salvador
Antilavado de Dinero
A partir de la entrada en vigencia del instructivo de la UIF, en junio de 2022, todo comerciante, ya sea societario o individual; profesionales independientes y negocios en rubros específicos requieren cumplir con las políticas en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Por lo que es necesario la revisión y actualización de las políticas en esta materia. El equipo de Vortex está capacitado para brindarle asesoramiento, tramitar el registro correspondiente y elaborar la documentación requerida.
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Elaboración de Manual de Prevención de Lavado de Dinero
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Elaboración de Código de Ética
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Registro en la Unidad de Investigación Financiera
Áreas Prácticas
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